Общая информация о корпоративном управлении в Обществе

Система управления в Обществе сформирована в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, а также ККУ Банка России.

С внутренними документами, регулирующими принципы, практику и конкретные процедуры корпоративного управления, можно ознакомиться на интернет-сайте Общества.

Структура системы корпоративного управления

Общее собрание акционеров – высший орган управления ПАО «Россети Северо-Запад».

Совет директоров – орган управления, отвечающий за разработку стратегии развития и осуществляющий контроль за деятельностью исполнительных органов, проведением объективной оценки финансового состояния Общества.

Правление – коллегиальный исполнительный орган, призванный решать наиболее сложные вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган, осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества и ответственный за реализацию ее стратегии, выработанной Советом директоров.

Ревизионная комиссия – орган, осуществляющий регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Аудитор – организация, осуществляющая независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности, являющаяся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов.

Департамент внутреннего аудита – структурное подразделение Общества, оказывающее содействие Совету директоров и исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления Обществом.

Департамент внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества – подразделение Общества, на которое возложена функция координации и методологического обеспечения деятельности в области внутреннего контроля и по управлению рисками.

Корпоративный секретарь – должностное лицо Общества, к функциям которого относится организационное обеспечение работы Совета директоров Общества, участие в организации подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества и др.

Комитеты Совета директоров – совещательные органы Общества, созданные для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров (либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительных органов Общества), и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества.

Оценка эффективности корпоративного управления

В Обществе регулярно проводится внутренняя оценка эффективности корпоративного управления. Оценка осуществляется подразделением внутреннего аудита Общества в соответствии с Методикой, разработанной на основе рекомендаций ККУ Банка России и требований Правил листинга ПАО Московская Биржа, которая утверждена приказом Общества. Согласно Методике в новой редакции, оценка корпоративного управления проводится не реже одного раза в год по окончании корпоративного года.

Основными целями проведения оценки является предоставление Совету директоров, Комитету по аудиту Совета директоров, единоличному исполнительному органу и Правлению объективной и независимой информации о состоянии корпоративного управления в Обществе и его эффективности, а также выработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности корпоративного управления.

Среди компонентов оценки эффективности корпоративного управления Общества рассматривались «Права акционеров», «Совет директоров», «Исполнительное руководство», «Прозрачность и раскрытие информации», «Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит», «Корпоративная социальная ответственность, деловая этика, комплаенс».

По результатам оценки за 2021/2022 корпоративный год набрано 465,5 балла из 525 возможных (89 %), на основании чего подразделением внутреннего аудита сделан вывод, что корпоративное управление в Обществе соответствует «Развитой практике». В 2021/2022 корпоративном году Общество продемонстрировало стабильность общей оценки корпоративного управления в рамках диапазона «Развитой практики».

Стабильность высокой оценки корпоративного управления по итогам 2021/2022 корпоративного года обусловлена предпринятыми мерами:

• обеспечение доступности материалов за 30 дней до проведения Общего собрания акционеров;
• развитие практики привлечения независимых директоров;
• обеспечение страхования ответственности членов Совета директоров за счет Общества;
• осуществление самооценки работы Совета директоров.

Общество стремится к повышению качества корпоративного управления, в том числе за счет проведения работы на основании анализа результатов оценки.

В 2018 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило компании «МРСК Северо-Запада» рейтинг качества управления на уровне «А++.GQ» (наивысший уровень качества управления).

Анализируя деятельность Компании в 2022 году, агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг качества управления компании ПАО «Россети Северо-Запад» на уровне «А++.GQ» (наивысший уровень качества управления). Агентством высоко оценен уровень стратегического обеспечения Компании, включая точность прогнозирования ключевых финансовых и операционных показателей.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России

Отчет ПАО «Россети Северо-Запад» о соблюдении принципов и рекомендаций ККУ Банка России предварительно рассмотрен Советом директоров Общества Оценка соблюдения принципов корпоративного управления проводилась на основе методики, изложенной в Рекомендациях Банка России о раскрытии в отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (письмо Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102). в рамках вопроса «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год» и представлен в Приложениях.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в Отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций ККУ Банка России за 2022 год.

По сравнению с предыдущим периодом увеличилось количество полностью соблюдаемых принципов за счет уменьшения частично соблюдаемых, что свидетельствует о работе Общества по внедрению рекомендаций ККУ Банка России.

Совершенствование корпоративного управления в 2022 году

Ключевые мероприятия, направленные на совершенствование практики корпоративного управления в 2022 году:

• Совет директоров утвердил: Кодекс корпоративного управления Общества в новой редакцииРешение Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 09.02.2022 (протокол № 415/16).; Положение об информационной политике в новой редакцииРешение Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 30.09.2022 (протокол № 436/6).;
• годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердило Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции;
• Проведена самооценка Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества в соответствии с рекомендациями ККУ Банка России и Методикой оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

Планы на 2023 год